一、關(guān)于“有息債務(wù)144334.22萬元融資利率較高，增大企業(yè)融資成本”問題。

持續(xù)整改中。我集團(tuán)已擬定了債務(wù)壓降及成本壓降方案，并報(bào)送市金融辦。2022年至2023年高息非標(biāo)債務(wù)已壓降了約60％，下一步我集團(tuán)將積極探索新型融資渠道，進(jìn)一步加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)的溝通，加快完成剩余債務(wù)的展期、置換。

二、關(guān)于“子企業(yè)違規(guī)擔(dān)保，涉及債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)金額114400萬元”問題。

持續(xù)整改中。我集團(tuán)已致函玉林聯(lián)創(chuàng)投資開發(fā)有限公司，要求其提供反擔(dān)保措施或者解除連帶擔(dān)保責(zé)任。同時(shí)，積極協(xié)調(diào)玉林龍騰投資有限公司提供反擔(dān)保措施或者解除連帶擔(dān)保責(zé)任。

三、關(guān)于“未按規(guī)定使用企業(yè)專項(xiàng)債券資金，涉及金額10200萬元”問題。

持續(xù)整改中。我集團(tuán)將建立健全企業(yè)專項(xiàng)債券資金相關(guān)管理制度，嚴(yán)管資金用途，確保企業(yè)專項(xiàng)債券資金依法依規(guī)使用，及按照企業(yè)債券所籌資金批準(zhǔn)的用途使用。

四、關(guān)于“大額其他應(yīng)收款長期掛賬，涉及金額186763.71萬元”問題。

持續(xù)整改中。我集團(tuán)擬從國資委新劃撥注入我集團(tuán)的部分資產(chǎn)抵償該其他應(yīng)收款，以減少掛賬。

五、關(guān)于“應(yīng)收未收借款，涉及金額共計(jì)16044.68萬元?！眴栴}。

持續(xù)整改中。我集團(tuán)已多次向市政府匯報(bào)，請求協(xié)調(diào)交旅集團(tuán)還款并多次致函玉林交旅集團(tuán)催促償還借款、利息及違約金；2023年11月23日，已與玉林交旅集團(tuán)簽訂了借款協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議，明確了利率及違約金等。

六、關(guān)于“涉訴應(yīng)收未收借款、貨款，涉及金額共計(jì)6814.42萬元”問題。

持續(xù)整改中。宏業(yè)公司勝訴未收回31.67萬元，已向法院申請強(qiáng)制執(zhí)行并委托律師事務(wù)所對被執(zhí)行人進(jìn)行財(cái)產(chǎn)線索查詢；金品公司截至目前已收回貨款金額18.01萬元，剩余貨款358.19萬元已向法院申請強(qiáng)制執(zhí)行并委托律師事務(wù)所對被執(zhí)行人進(jìn)行財(cái)產(chǎn)線索查詢；恒大項(xiàng)目目前進(jìn)一步跟蹤訴訟進(jìn)度中。

七、關(guān)于“應(yīng)付未付政府專項(xiàng)債券利息及手續(xù)費(fèi)，涉及金額486.42萬元”問題。

持續(xù)整改中。已發(fā)文請市財(cái)政安排資金支付。

八、關(guān)于“應(yīng)繳未繳國有資本經(jīng)營收益，涉及金額492.22萬元?！眴栴}

持續(xù)整改中。待資金落實(shí)后支付。

九、關(guān)于“虛假貿(mào)易，涉及資金風(fēng)險(xiǎn)金額11000萬元”問題。

已完成整改。通過加強(qiáng)相關(guān)文件的學(xué)習(xí)，今后我集團(tuán)將高度重視貿(mào)易問題，規(guī)范貿(mào)易行為，杜絕虛假貿(mào)易和空轉(zhuǎn)貿(mào)易的發(fā)生，管住生產(chǎn)經(jīng)營重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

十、關(guān)于“部分政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目收入未達(dá)預(yù)期，存在償債風(fēng)險(xiǎn)”問題。

持續(xù)整改中。我集團(tuán)將繼續(xù)加強(qiáng)銷售措施，促進(jìn)玉林市火車站片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目的房屋銷售。

十一、關(guān)于“立體停車樓項(xiàng)目營業(yè)收入低于預(yù)期”問題。

持續(xù)整改中。我集團(tuán)通過調(diào)整，降低了運(yùn)營成本；增加附屬設(shè)施、廣告位租賃以及推出夜間停車方案等措施以提高運(yùn)營收入；同時(shí)，繼續(xù)爭取向市發(fā)改委申請按原審批方案調(diào)整停車收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，以實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益。

十二、關(guān)于“部分下屬企業(yè)經(jīng)營效益差，形成經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)”。問題。

持續(xù)整改中。一是根據(jù)市委市政府工作部署，積極拓展新業(yè)務(wù)，增加企業(yè)新創(chuàng)收及營收增長點(diǎn)；二是完善優(yōu)化集團(tuán)集中采購管理辦法，建立健全集采數(shù)據(jù)庫，嚴(yán)控內(nèi)部采購工作，降低企業(yè)生產(chǎn)成本；三是優(yōu)化內(nèi)部管理流程，學(xué)習(xí)借鑒先進(jìn)企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)提升企業(yè)核心競爭力，爭取整改期限前使虧損企業(yè)扭虧為盈，提升我集團(tuán)整體運(yùn)營效率，使國有資產(chǎn)保值增值

十三、關(guān)于“采購管理不到位。采購過程存在投標(biāo)人串通投標(biāo)、評標(biāo)專家未按規(guī)定評標(biāo)、多家中標(biāo)單位存在關(guān)聯(lián)關(guān)系”問題。

已完成整改。我集團(tuán)已組織召開專題會議學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高規(guī)范采購的意識與水平，進(jìn)一步明確加強(qiáng)采購管理的具體措施及要求；把招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu)廣西新宇建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司上報(bào)集團(tuán)運(yùn)管部將其列入采購供應(yīng)商黑名單，不再合作；對本次入圍合作的供應(yīng)商兩年內(nèi)不再合作；今后在招標(biāo)采購文件中要求對投標(biāo)人資格進(jìn)行核查，避免再出現(xiàn)此類情況。

十四、關(guān)于“自主詢價(jià)項(xiàng)目供應(yīng)商選擇不當(dāng)”問題。

已完成整改。發(fā)現(xiàn)問題后，宏業(yè)公司立即停止了與該供應(yīng)商的合作。根據(jù)修訂的《采購管理辦法》開展業(yè)務(wù)，后續(xù)未發(fā)現(xiàn)中標(biāo)公司和參與報(bào)價(jià)公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的情況。今后在招標(biāo)采購文件中要明確規(guī)定審核查詢投標(biāo)人（報(bào)價(jià)供應(yīng)商）企業(yè)基本信息，避免出現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)投標(biāo)中標(biāo)情況。

十五、關(guān)于“管理不到位受處理處罰，造成資金損失44.6萬元”問題。

已完成整改。我集團(tuán)已制定《日?？己藢?shí)施細(xì)則》，今后嚴(yán)格按照細(xì)則要求，對違反法律法規(guī)、監(jiān)管部門相關(guān)規(guī)章制度、企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定，未履行或未正確履行職責(zé)，致使企業(yè)發(fā)生國有資產(chǎn)損失的情形進(jìn)行考核，加強(qiáng)工程項(xiàng)目和子公司管理，避免因管理不到位造成的國有資產(chǎn)損失?，F(xiàn)已對涉及的責(zé)任人員進(jìn)行了通報(bào)處罰。

十六、關(guān)于“侵占業(yè)主權(quán)益，使用業(yè)主繳存的水電周轉(zhuǎn)金支付公司應(yīng)繳的水電費(fèi)、電損費(fèi)等費(fèi)用”問題。

持續(xù)整改中。瑞林物業(yè)公司已于2023年5月份完成了服務(wù)部和各園區(qū)服務(wù)處2020年-2023年的水電費(fèi)繳交補(bǔ)記帳工作，2020年前的水電費(fèi)目前已完成計(jì)算工作，正在補(bǔ)記賬憑證，計(jì)劃2024年4月底前全部完成補(bǔ)賬工作。

十七、關(guān)于“未按規(guī)定向業(yè)主收取費(fèi)用，涉及金額38.89萬元”問題。

持續(xù)整改中。我集團(tuán)已責(zé)令商鋪?zhàn)鈶舻谝粫r(shí)間整改線路并已追回電費(fèi)差額?，F(xiàn)金桂麗灣已對應(yīng)交電損的總電量數(shù)的數(shù)據(jù)核算工作進(jìn)行反復(fù)審核，并保存好原始表底及提現(xiàn)修改痕跡，精確核算避免出現(xiàn)錯(cuò)漏。從2024年1月1日開始停收商鋪抄表充卡服務(wù)費(fèi)，之前已收取部分全部清退，全部轉(zhuǎn)為水電公攤預(yù)存款?，F(xiàn)已清算完畢，并預(yù)計(jì)在今年4月份內(nèi)全部完成轉(zhuǎn)存工作。

十八、關(guān)于“未規(guī)范管理業(yè)主繳納的物業(yè)專項(xiàng)維修資金”問題。

持續(xù)整改中。翠竹園電梯維修費(fèi)在園區(qū)在進(jìn)行維修征詢業(yè)主意見公示時(shí)，已按受益分?jǐn)傇瓌t，公示維修費(fèi)用是由9棟68戶業(yè)主分?jǐn)?，并原已從該棟維修資金中列支。瑞林物業(yè)公司已于2023年5月已開設(shè)了獨(dú)立專項(xiàng)維修資金專戶，維修資金收支和賬戶金額的存款利息在獨(dú)立賬戶體現(xiàn)。

十九、關(guān)于“將未竣工驗(yàn)收項(xiàng)目交付使用”問題。

持續(xù)整改中。繼續(xù)督促項(xiàng)目施工單位完成現(xiàn)場整改工作并及時(shí)提交竣工資料后組織竣工驗(yàn)收。

二十、關(guān)于“清蓮苑項(xiàng)目未及時(shí)結(jié)算、決算”問題。

持續(xù)整改中。繼續(xù)督促施工單位及時(shí)提交完整的結(jié)算資料后開展結(jié)算工作。

二十一、關(guān)于“內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作不規(guī)范”問題。

持續(xù)整改中。2023年已編制年度審計(jì)工作計(jì)劃并報(bào)集團(tuán)主要負(fù)責(zé)人簽批后實(shí)施；已組織學(xué)習(xí)《廣西壯族自治區(qū)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》（廣西壯族自治區(qū)人民政府令 第138號），進(jìn)一步提高內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作的規(guī)范性與水平。后續(xù)將制定內(nèi)部審計(jì)制度，明確加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督的具體措施及要求，今后將嚴(yán)格按照制度，規(guī)范開展內(nèi)部審計(jì)工作。

二十二、關(guān)于“未按照招標(biāo)文件簽訂合同”問題。

已完成整改。在審計(jì)期間金桂公司已與廣西玉林城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司簽訂了正確的合同。

二十三、關(guān)于“部分二級子企業(yè)制度不完善”問題。

已完成整改。自來水公司已修訂完善《財(cái)務(wù)管理制度》，增加財(cái)務(wù)獎懲考核制度和財(cái)物安全管理制度兩個(gè)章節(jié)，今后將加強(qiáng)培訓(xùn)和教育工作，提高制度執(zhí)行力。

二十四、關(guān)于“以往年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題未完成整改”問題。

持續(xù)整改中。責(zé)任部門、公司已擬出進(jìn)一步的整改措施，后續(xù)將加大整改力度。

針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，特別是還未整改到位的問題，我們下一步將繼續(xù)采取有力措施，扎實(shí)推進(jìn)整改落實(shí)。

玉林市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司

2024年3月29日

（一）關(guān)于“16標(biāo)段未及時(shí)辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù)”問題。

經(jīng)多次以電話、文函等形式對接施工單位負(fù)責(zé)人，截至目前16個(gè)標(biāo)段的施工單位仍未按竣工備案要求將竣工資料移交市城建檔案館或市質(zhì)監(jiān)站，致使竣工驗(yàn)收備案工作無法推進(jìn)。

（二）關(guān)于“31個(gè)標(biāo)段未及時(shí)辦理工程竣工價(jià)款結(jié)算”問題。

經(jīng)多次以電話、文函等形式對接施工單位負(fù)責(zé)人督促提交、補(bǔ)充完善結(jié)算資料，但由于目前31個(gè)標(biāo)段的施工單位仍在收集整理該項(xiàng)目竣工結(jié)算資料，尚未提交、或結(jié)算過程中需要補(bǔ)充相關(guān)依據(jù)證明資料，尚未完成結(jié)算工作。

（三）關(guān)于“11個(gè)項(xiàng)目未辦理項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算”問題。

目前11個(gè)項(xiàng)目中有10個(gè)項(xiàng)目未完成工程結(jié)算，玉林城投集團(tuán)正在加大結(jié)算力度或聘請中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算，待結(jié)算完成后向財(cái)政部門提交竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)告。

（四）關(guān)于“未及時(shí)支付項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)費(fèi)27.76萬元”問題。

1、南流江清灣江環(huán)境綜合治理工程——南流江兩岸步道工程設(shè)計(jì)費(fèi)結(jié)算尾款16.41萬元，之前因與設(shè)計(jì)單位就結(jié)算金額存在爭議，未能及時(shí)結(jié)算。玉林城投集團(tuán)現(xiàn)已與設(shè)計(jì)單位達(dá)成一致意見，且設(shè)計(jì)單位已補(bǔ)充佐證材料，正在按結(jié)算流程加緊辦理款項(xiàng)支付手續(xù)。

2、玉林市水環(huán)境綜合治理工程—郁江引水工程設(shè)計(jì)費(fèi)11.35萬元，玉林城投集團(tuán)已多次通知設(shè)計(jì)單位按合同申請剩余的設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)。目前設(shè)計(jì)單位仍未提交支付申請，所以玉林城投集團(tuán)尚未支付剩余的設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)。

（五）關(guān)于“8個(gè)標(biāo)段未按合同約定退還履約保證金（施工保證金），未及時(shí)退還225.21萬元”問題。

目前有4個(gè)項(xiàng)目已退還履約保證金共138.63萬元；有2個(gè)項(xiàng)目施工單位正在辦理履約保證金退還申請手續(xù)；有2個(gè)項(xiàng)目由于施工單位尚未履行完竣工備案手續(xù)或沒有履行合同結(jié)算混凝土款及未完成結(jié)算工作，尚未退還。

（六）關(guān)于“4個(gè)標(biāo)段未按合同約定收取履約保證金（施工保證金）183.57萬元”問題。

玉林城投集團(tuán)已制定《招投標(biāo)工作管理辦法》、《建設(shè)工程合同管理辦法》，待董事會討論通過后將嚴(yán)格按照制度執(zhí)行，確保不再出現(xiàn)不按合同約定繳納履約保證金的現(xiàn)象。

（七）關(guān)于“工程管理制度不夠健全”問題。

玉林城投集團(tuán)已草擬《玉林市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算管理辦法》，待修改完善后呈報(bào)董事會討論通過后實(shí)行。

（八）關(guān)于“內(nèi)部審計(jì)對項(xiàng)目監(jiān)督不夠全面”問題。

玉林城投集團(tuán)已草擬2022年年度審計(jì)計(jì)劃，將對玉林市圖書館項(xiàng)目開展內(nèi)部審計(jì)工作，特別是對項(xiàng)目立項(xiàng)、概算投資控制、竣工財(cái)務(wù)決算、投資效益等方面內(nèi)容的審計(jì)。今后將全面加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目監(jiān)督工作，提高項(xiàng)目管理水平。

（九）關(guān)于“13個(gè)標(biāo)段未及時(shí)進(jìn)行工期延誤責(zé)任劃分”問題。

目前有2個(gè)項(xiàng)目已完成工期延誤責(zé)任劃分；有6個(gè)項(xiàng)目施工單位已提交工期延誤責(zé)任劃分資料，目前玉林城投集團(tuán)正在審核中；有1個(gè)項(xiàng)目施工單位已同意在結(jié)算時(shí)按合同條款扣罰違約責(zé)任；有4個(gè)項(xiàng)目經(jīng)多次督促，施工單位仍未提交工期延誤責(zé)任劃分資料，尚未完成工期延誤責(zé)任劃分。

（十）關(guān)于“郁江引水項(xiàng)目5個(gè)標(biāo)段長期未結(jié)算，存在結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)”問題。

經(jīng)多次通過口頭、電話和去函督促各施工單位后，得到了一定的成效：

1、玉林市郁江引水工程-瓦塘取水泵站和湛江二級加壓泵站工程結(jié)算資料已通過初審，施工單位正在整改結(jié)算存在問題，待其整改后，玉林城投集團(tuán)將把結(jié)算資料報(bào)送造價(jià)咨詢公司評審。

2、玉林市郁江引水凈水廠工程城北水廠三期擴(kuò)建工程I標(biāo)，工期責(zé)任已理清，結(jié)算資料正在由監(jiān)理單位審核。

3、郁江引水工程DN1600引水管線（B2+820至B12+469至C8+090）工程、郁江引水工程DN1600引水管線（A10+610至A19+025至B2+820）工程、玉林市郁江引水山心三級加壓泵站工程，這三個(gè)工程已報(bào)送工期責(zé)任劃分資料，將在一個(gè)星期內(nèi)完成審核并對存在問題反饋給施工單位。因責(zé)任工期涉及到工程結(jié)算價(jià)款報(bào)送，待工期責(zé)任理清后，施工單位即將報(bào)送結(jié)算資料。

（十一）關(guān)于“43個(gè)標(biāo)段存在工期延誤，未能及時(shí)交付發(fā)揮效益”問題。

玉林城投集團(tuán)進(jìn)一步加強(qiáng)建設(shè)工程施工合同的執(zhí)行和管理，結(jié)合工程造價(jià)及相關(guān)特性進(jìn)一步做好合同工期的確定，加強(qiáng)與征地拆遷相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)工作，爭取項(xiàng)目開工前交付凈地，進(jìn)一步加強(qiáng)因設(shè)計(jì)變更、增加投資、征地遷等原因造成工期延誤的確定工作，今后確保項(xiàng)目按照合同工期完成，及時(shí)發(fā)揮效益。

玉林城投集團(tuán)均采納玉林市審計(jì)局在審計(jì)報(bào)告中提出的審計(jì)建議，今后將嚴(yán)格按照玉林市審計(jì)局的意見和要求，對已經(jīng)整改到位的問題，通過健全長效機(jī)制，確保違規(guī)問題不再發(fā)生。對于目前還沒有完全整改到位的問題，下階段將落實(shí)相關(guān)部門緊盯不放，繼續(xù)推動問題的全面規(guī)范整改，以提高審計(jì)工作的成效。非常感謝玉林市審計(jì)局對玉林城投集團(tuán)開展審計(jì)，幫助玉林城投集團(tuán)查找政府投資建設(shè)項(xiàng)目竣工后管理存在的問題，糾正違規(guī)行為，并提供了建設(shè)性的審計(jì)建議。玉林城投集團(tuán)也將以此次審計(jì)整改為契機(jī)，查找工作中的不足，補(bǔ)上制度的漏洞，全面提高工程項(xiàng)目管理水平。

玉林市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司

2022年2月25日

一、提高政治站位，強(qiáng)化政治擔(dān)當(dāng)，堅(jiān)決扛起巡察整改重大政治責(zé)任

（一）黨委高度重視，迅速傳達(dá)部署整改

1月30日，集團(tuán)黨委召開2021年黨委（擴(kuò)大）會議，專題傳達(dá)學(xué)習(xí)了市委巡察反饋會精神，集團(tuán)黨委班子成員以及集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員聯(lián)系分管工作實(shí)際，針對市委第三巡察組反饋意見進(jìn)行了深入討論，逐項(xiàng)研究，認(rèn)領(lǐng)責(zé)任。2月1日，集團(tuán)黨委班子成員以及集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員再次討論研究了反饋意見整改措施。2月9日，正式印發(fā)《中共玉林市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司委員會落實(shí)玉林市委第三巡察組巡察“回頭看”反饋意見整改方案》。2月19日，組織召開落實(shí)巡察“回頭看”反饋意見整改工作動員會，對落細(xì)落實(shí)整改工作進(jìn)行動員部署。4月27日，集團(tuán)黨委書記招展主持召開黨委會議，專題聽取了巡察整改工作匯報(bào)，督促各責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任單位查漏補(bǔ)缺，按期完成整改任務(wù)。

（二）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，壓緊壓實(shí)整改責(zé)任

成立了巡察“回頭看”反饋意見整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，直接領(lǐng)導(dǎo)和推進(jìn)集團(tuán)整改落實(shí)工作，組長由集團(tuán)黨委書記、董事長擔(dān)任，副組長由黨委副書記、總經(jīng)理擔(dān)任，成員由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員及各部門、各單位主要負(fù)責(zé)同志擔(dān)任。整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于巡視巡察工作的重要論述，切實(shí)把思想和行動統(tǒng)一到黨中央部署要求上來，扎實(shí)開展整改工作。3月22日，集團(tuán)黨委召開了專題會議，專門聽取了各級各部門整改工作推進(jìn)情況匯報(bào)，黨委書記招展強(qiáng)調(diào)要進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任，認(rèn)真對照《整改方案》既定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，抓緊推進(jìn)整改工作。4月18日，集團(tuán)召開了巡察整改工作推進(jìn)會，對整改工作進(jìn)行查漏補(bǔ)缺，督促推進(jìn)整改工作。

（三）堅(jiān)持以上率下，帶頭推動整改落實(shí)

集團(tuán)黨委把巡察整改作為樹牢“四個(gè)意識”、堅(jiān)定“兩個(gè)維護(hù)”的試金石和檢驗(yàn)“兩個(gè)責(zé)任”的重要標(biāo)尺，切實(shí)擔(dān)負(fù)起巡察整改的主體責(zé)任，招展書記認(rèn)真履行第一責(zé)任人責(zé)任，帶動、督促集團(tuán)各級各部門堅(jiān)決抓好整改，先后主持召開5次黨委會議，研究部署、全面具體掌握巡察整改情況，逐項(xiàng)逐條研究細(xì)化整改措施，對重點(diǎn)難點(diǎn)問題緊盯不放、深挖根源、直接調(diào)度解決，并直接負(fù)責(zé)23個(gè)整改問題和整改措施落實(shí)。黨委各位委員及領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”，從各自分管部門、單位實(shí)際，自覺認(rèn)領(lǐng)問題，認(rèn)真組織開展整改，共同負(fù)起整改責(zé)任。集團(tuán)黨委嚴(yán)格對照巡察反饋問題和整改要求，逐條逐項(xiàng)研究具體整改措施，形成4個(gè)方面37項(xiàng)整改任務(wù)88條細(xì)化措施，每項(xiàng)整改任務(wù)至少由一位集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任責(zé)任人，全程緊盯指導(dǎo)、全程協(xié)調(diào)督辦，深入推進(jìn)整改落實(shí)工作。各部門各單位主動、迅速定方案、定措施開展整改，確保了整改落地見效。

二、堅(jiān)持問題導(dǎo)向，集中發(fā)力，逐項(xiàng)逐條不折不扣抓好整改落實(shí)

（一）關(guān)于“貫徹落實(shí)黨中央和上級重大決策部署不夠堅(jiān)決，黨對國有企業(yè)的核心領(lǐng)導(dǎo)作用發(fā)揮不夠充分”問題的整改情況

1.關(guān)于“理論學(xué)習(xí)重視不夠”問題的整改落實(shí)情況

一是堅(jiān)持嚴(yán)格執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，始終將學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想、黨的十九大精神和習(xí)近平總書記重要講話精神作為集團(tuán)黨委會、黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)會、領(lǐng)導(dǎo)班子工作例會、“三會一課”等各級會議的第一議題，定期編制集團(tuán)理論學(xué)習(xí)參考資料，采用個(gè)人學(xué)習(xí)和集中學(xué)習(xí)的方式，推動集團(tuán)黨委理論武裝工作深入開展。二是召開了第一季度理論中心組學(xué)習(xí)會，編制了2期集團(tuán)黨委專題學(xué)習(xí)參考資料，采用個(gè)人學(xué)習(xí)和集中學(xué)習(xí)的方式，對習(xí)近平總書記系列重要講話精神和十九屆五中全會精神、《習(xí)近平談治國理政（第三卷）》以及中央、自治區(qū)和玉林市重要會議精神等內(nèi)容進(jìn)行了深入學(xué)習(xí)。三是嚴(yán)格按照《中共玉林市委組織部關(guān)于開展基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)“百日攻堅(jiān)”活動的通知》要求，組織集團(tuán)各級黨組織認(rèn)真開展對標(biāo)自查，切實(shí)推進(jìn)國有企業(yè)黨的建設(shè)30項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)落地落實(shí)。

2.關(guān)于“謀發(fā)展的前瞻意識還有待加強(qiáng)”問題的整改落實(shí)情況

一是編制了《玉林城投集團(tuán)企業(yè)改革發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，《規(guī)劃》就深入推進(jìn)國企改革三年行動，推動城投集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展，加大城市運(yùn)營服務(wù)管理、水務(wù)投資運(yùn)營、教育文化產(chǎn)業(yè)投資三個(gè)主營板塊的投資和業(yè)務(wù)拓展力度，以及加強(qiáng)招商引資，積極拓展新能源、新產(chǎn)業(yè)，培植企業(yè)新的核心產(chǎn)業(yè)和大的營收增長點(diǎn)，逐步降低房地產(chǎn)投資和收入占比等方面，進(jìn)行了規(guī)劃部署。二是制定了《玉林城投集團(tuán)2021年精準(zhǔn)招商工作方案》，今年以來已經(jīng)陸續(xù)與上海均和集團(tuán)、正邦集團(tuán)、廣西龍?jiān)达L(fēng)力發(fā)電有限公司、廣西路建集團(tuán)和廣東產(chǎn)融控股股份有限公司等集團(tuán)公司，對接洽談投資合作事宜。三是制定了《玉林城投集團(tuán)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》、《玉林城投集團(tuán)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估及防控化解方案》、《玉林城投集團(tuán)融資資金使用及拆借管理辦法》，對新增的每筆融資作出必要性、可行性和化債資金來源等分析報(bào)告。四是分別成立了水務(wù)集團(tuán)、市保安公司改制領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了相關(guān)工作方案，依法依規(guī)推進(jìn)兩家公司的改制工作。目前，水務(wù)集團(tuán)下屬四個(gè)水廠改制已經(jīng)完成企業(yè)內(nèi)部改制流程，保安公司已完成了由集體所有制企業(yè)改為全民所有制企業(yè)的工作，正在推進(jìn)下一步改制工作。五是今年以來加大玉東湖園博園經(jīng)營力度，開設(shè)了狀元樓餐飲和國學(xué)堂；目前正在策劃在園博園主展館建設(shè)“童立方”歡樂世界項(xiàng)目。

3.關(guān)于“統(tǒng)籌推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)不夠有力”問題的整改落實(shí)情況

一是對現(xiàn)有的管理制度進(jìn)行修訂完善，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目前期工作流程，努力提高項(xiàng)目前期工作效率，修改完善了1個(gè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（項(xiàng)目建設(shè)手冊）以及3個(gè)管理辦法。二是成立了項(xiàng)目推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組，加快項(xiàng)目推進(jìn)工作，市人民公園北門停車樓項(xiàng)目已于2020年12月24日啟用運(yùn)行；南流江流城玉林城區(qū)段生活污水直排口四期截污工程于2020年11月27日開工建設(shè)，2021年3月20日已截污通水。加強(qiáng)了與玉州區(qū)政府、名山街道、太陽村的對接溝通，理順了蘇煙水庫至城北水廠應(yīng)急備用引水管道建設(shè)項(xiàng)目征地工作、解決了歷史糾紛問題，全面加快了項(xiàng)目建設(shè)。三是全面加快推進(jìn)項(xiàng)目竣工結(jié)算工作。截至2021年4月7日，玉東湖水利工程一期(玉東湖園博園)項(xiàng)目中，已完成21個(gè)子項(xiàng)目結(jié)算定案，4個(gè)子項(xiàng)目正在結(jié)算審定。

4.關(guān)于“落實(shí)‘三重一大’決策制度不夠到位”問題的整改落實(shí)情況

一是嚴(yán)格執(zhí)行《玉林市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法（試行）》，凡“三重一大”事項(xiàng)嚴(yán)格落實(shí)黨委會前置研究程序。2021年以來，集團(tuán)已召開董事會11次，對45個(gè)事項(xiàng)作出了決策，相關(guān)“三重一大”事項(xiàng)全部經(jīng)集團(tuán)黨委會議前置討論研究。修改完善《黨委會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則》、《專題會議制度》等制度，努力理清各管理層級的權(quán)力邊界。二是加大制度執(zhí)行檢查督促力度，強(qiáng)化集團(tuán)及子公司“三重一大”制度建設(shè)。今年2月份，由集團(tuán)審計(jì)監(jiān)督部牽頭，財(cái)務(wù)、人力資源、紀(jì)檢、辦公室組成聯(lián)合工作組，對下屬公司健全完善“三重一大”制度建設(shè)及執(zhí)行情況進(jìn)行了督查核實(shí)，對相關(guān)公司提出了整改要求。目前12家下屬公司“三重一大”制度已健全完善。

5.關(guān)于“意識形態(tài)工作落實(shí)不到位”問題的整改落實(shí)情況

一是組織召開了2021年度玉林城投集團(tuán)黨建宣傳暨黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作會議，對集團(tuán)2021年宣傳思想工作進(jìn)行動員部署。制定了集團(tuán)2021年黨的建設(shè)工作要點(diǎn)、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作要點(diǎn)，并將意識形態(tài)工作納入其中，作為年終績效考核重要內(nèi)容以及評優(yōu)評先的依據(jù)之一，推動意識形態(tài)工作同集團(tuán)黨的建設(shè)、全面從嚴(yán)治黨和生產(chǎn)經(jīng)營工作齊抓共管、同頻共振。二是督促集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部將意識形態(tài)工作開展情況納入民主生活會對照檢查材料、述職述廉報(bào)告、工作總結(jié)，相關(guān)材料已按要求上報(bào)。三是進(jìn)一步完善提升集團(tuán)黨建展廳、辦公樓宣傳走廊等設(shè)計(jì)布置，加強(qiáng)集團(tuán)意識形態(tài)宣傳陣地建設(shè)。落實(shí)專人負(fù)責(zé)集團(tuán)網(wǎng)站、微信公眾號的管理使用，加強(qiáng)對集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)布內(nèi)容的審核及日常監(jiān)督檢查。四是利用“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”“八桂先鋒”“玉林先鋒”學(xué)習(xí)平臺開展學(xué)習(xí)，集團(tuán)黨委班子成員帶頭先學(xué)一步，層層宣傳動員，切實(shí)提高理論學(xué)習(xí)覆蓋率。每周對使用“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”學(xué)習(xí)情況進(jìn)行通報(bào)，集團(tuán)黨員使用“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”學(xué)習(xí)平均參與度達(dá)98.8%，9名黨員被表彰為全市“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”學(xué)習(xí)平臺學(xué)習(xí)積極分子。

（二）關(guān)于“落實(shí)全面從嚴(yán)治黨‘兩個(gè)責(zé)任’不夠到位，管黨治黨在國企落實(shí)的政治意識還有待加強(qiáng)”問題的整改情況

1.關(guān)于“從嚴(yán)治黨主體責(zé)任認(rèn)識不到位”問題的整改落實(shí)情況

一是將《黨委(黨組)落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任規(guī)定》納入集團(tuán)黨委第1期理論學(xué)習(xí)內(nèi)容，采用個(gè)人學(xué)習(xí)和集中學(xué)習(xí)相結(jié)合的方式，強(qiáng)化班子成員履行“一崗雙責(zé)”意識。二是召開集團(tuán)黨委黨的建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議，專題研究部署集團(tuán)黨的建設(shè)工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，大力推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。

2.關(guān)于“黨委書記履行第一責(zé)任人職責(zé)不夠到位”問題的整改落實(shí)情況

一是集團(tuán)黨委書記主持制定了《玉林市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司2021年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作要點(diǎn)》、《玉林城投集團(tuán)黨委落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任2021年工作任務(wù)清單》、《玉林城投集團(tuán)紀(jì)委落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)專責(zé)監(jiān)督責(zé)任2021年工作任務(wù)清單》、《玉林城投集團(tuán)各黨（總）支部落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”2021年工作任務(wù)清單》，4月9日主持召開集團(tuán)黨委黨的建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議，專題研究部署集團(tuán)黨的建設(shè)工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。二是集團(tuán)黨委書記帶頭抓好談心談話工作，2021年一季度集團(tuán)黨委班子成員共開展談話25人次。三是印發(fā)《關(guān)于深入開展廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防控工作的通知》，集團(tuán)黨委書記要求有關(guān)單位對廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防控進(jìn)行再排查、再研究、再深化，適時(shí)組織監(jiān)督檢查。

3.關(guān)于“班子成員落實(shí)‘一崗雙責(zé)’不夠到位”問題的整改落實(shí)情況

一是制定了集團(tuán)《2021年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作要點(diǎn)》、《黨委落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任2021年工作任務(wù)清單》等，進(jìn)一步明確了黨委領(lǐng)導(dǎo)班子成員“一崗雙責(zé)”，要求領(lǐng)導(dǎo)干部提高認(rèn)識，主動履職。二是加強(qiáng)對集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員“一崗雙責(zé)”的監(jiān)督，通過督促各責(zé)任人員及時(shí)向黨組織匯報(bào)責(zé)任落實(shí)情況報(bào)告、檢查各單位工作開展臺賬等形式，推動分管領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)對分管部門和下屬公司全面從嚴(yán)治黨工作的領(lǐng)導(dǎo)、檢查、督促。集團(tuán)紀(jì)委日常監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題以“廉情抄告”形式抄送集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)，要求各分管領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)對下屬公司整改落實(shí)情況的監(jiān)督指導(dǎo)，壓實(shí)“一崗雙責(zé)”。加強(qiáng)問題整改的監(jiān)督檢查，對于整改不到位的，明確整改要求，及時(shí)跟蹤落實(shí)。

4.關(guān)于“紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任不夠到位”問題的整改落實(shí)情況

一是集團(tuán)紀(jì)委組織了2020年度落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任情況檢查，將制度建設(shè)納入檢查范圍，對下屬公司健全完善“三重一大”制度建設(shè)及制度執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查。二是印發(fā)了《關(guān)于深入開展廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防控工作的通知》，要求集團(tuán)各部室、各下屬公司對廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防控進(jìn)行了再排查、再研究、再深化，及時(shí)匯總形成《廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊》，推動廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制健全完善。三是始終把政治監(jiān)督擺在首位。今年以來，集團(tuán)紀(jì)委圍繞“六穩(wěn)”“六?！薄⒊B(tài)化疫情防控、制止餐飲浪費(fèi)及規(guī)范公務(wù)接待、公車管理等工作組織了5輪次的明察暗訪。四是制定了《關(guān)于建立全面從嚴(yán)治黨聯(lián)合監(jiān)督檢查工作機(jī)制的通知》，通過有效整合集團(tuán)辦公室、黨群、人力、紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)務(wù)等部門監(jiān)督力量，進(jìn)一步健全完善國企監(jiān)督體系，增強(qiáng)監(jiān)督合力，發(fā)揮聯(lián)合監(jiān)督檢查的效用，著力構(gòu)建大監(jiān)督格局。

5.關(guān)于“內(nèi)部管理不到位”問題的整改落實(shí)情況

一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作，加快融資資金的使用管理，確保融資資金使用符合國家相關(guān)規(guī)定，服務(wù)于市委市政府的重大決策部署和城投集團(tuán)的穩(wěn)健經(jīng)營發(fā)展，編制了《玉林城投集團(tuán)融資資金使用及拆借管理辦法》。二是健全完善會議檔案管理制度，嚴(yán)格按照集團(tuán)《章程》及黨委會、董事會、總經(jīng)理辦公會議《議事規(guī)則》規(guī)定，嚴(yán)格規(guī)范會議記錄工作。三是加強(qiáng)會議檔案管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高工作人員的業(yè)務(wù)能力，3月12日組織了各公司部門相關(guān)人員開展了業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

6.關(guān)于“違反‘中央八項(xiàng)規(guī)定精神’問題仍有發(fā)生”問題的整改落實(shí)情況

一是強(qiáng)化警示教育。元旦、春節(jié)、清明等前后，通報(bào)了13起違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神典型案例，督促黨員干部觀看電視專題片《正風(fēng)反腐就在身邊》，組織領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)《玉林市嚴(yán)重違紀(jì)違法黨員領(lǐng)導(dǎo)干部懺悔錄》，編制發(fā)放《黨員領(lǐng)導(dǎo)干部嚴(yán)重違紀(jì)違法典型案例匯編》（第二期），春節(jié)及三月三節(jié)前向干部發(fā)送廉政提醒短信，始終堅(jiān)持把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面。二是強(qiáng)化監(jiān)督檢查。在元旦、春節(jié)期間，圍繞落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神、“四風(fēng)”問題、疫情防控、制止餐飲浪費(fèi)和規(guī)范公務(wù)接待等開展監(jiān)督檢查，堅(jiān)決杜絕“節(jié)日腐敗”，嚴(yán)防“四風(fēng)”反彈回潮。三是強(qiáng)化整改落實(shí)。充分發(fā)揮黨風(fēng)廉政建設(shè)與反腐敗工作協(xié)調(diào)小組作用，深化聯(lián)合監(jiān)督檢查、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控、制度執(zhí)行檢查等工作機(jī)制，持續(xù)總結(jié)固化、舉一反三，著力解決共性問題和深層次問題，構(gòu)建防范問題重復(fù)發(fā)生的長效機(jī)制，持續(xù)推進(jìn)各項(xiàng)整改責(zé)任落實(shí)。

（三）關(guān)于“貫徹落實(shí)新時(shí)代黨的組織路線不夠有力，‘中國特色’現(xiàn)代國有企業(yè)制度有待完善”問題的整改情況

1.關(guān)于“黨委第一責(zé)任人履職不到位”問題的整改落實(shí)情況

一是黨委書記認(rèn)真履行黨建工作“第一責(zé)任人”職責(zé)，主持召開了集團(tuán)黨委黨的建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議，專題研究部署集團(tuán)黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。二是強(qiáng)化對下屬公司黨建工作的指導(dǎo)和督促檢查。黨委書記帶隊(duì)前往各黨支部進(jìn)行調(diào)研，就開展組織生活會和民主評議黨員進(jìn)行指導(dǎo)；組織下屬支部開展了“學(xué)黨史、啟新程、建新功”系列培訓(xùn)共兩期；邀請市委黨校的教授為集團(tuán)黨員干部上黨史學(xué)習(xí)教育專題黨課。以富林黨支部和瑞林黨支部作為示范點(diǎn)，以點(diǎn)帶面，大力推進(jìn)黨支部標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)。

2.關(guān)于“基層黨建有待加強(qiáng)”問題的整改落實(shí)情況

一是大力推進(jìn)基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)，不斷強(qiáng)化黨組織在企業(yè)中的政治核心作用，目前集團(tuán)下屬9個(gè)黨組織已100%實(shí)現(xiàn)辦公場所“五個(gè)一”標(biāo)準(zhǔn)，100%做到黨員活動室“七有”要求。二是大力推進(jìn)下屬公司支部書記和董事長“一肩挑”，黨委會已審批同意5個(gè)黨支部開展換屆選舉，目前3個(gè)黨支部已實(shí)現(xiàn)“一肩挑”。三是理順?biāo)畡?wù)集團(tuán)黨組織隸屬關(guān)系。2021年1月，自來水公司黨總支組織關(guān)系劃撥到集團(tuán)黨委管理，集團(tuán)黨委已批復(fù)同意成立水務(wù)集團(tuán)黨委，下一步將配備好水務(wù)集團(tuán)黨委班子成員。四是健全基層黨組織結(jié)構(gòu)，集團(tuán)黨委會批復(fù)同意5個(gè)黨支部（含機(jī)關(guān)黨支部）開展換屆選舉，將在黨支部換屆選舉中健全各黨支部的組織結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)作用。五是大力組織開展專題黨日活動。今年以來，9個(gè)黨（總）支部圍繞學(xué)黨史、植樹節(jié)、普法教育、“三八”婦女節(jié)、國家安全教育日、清明祭英烈等主題制定了全年主題黨日活動方案并組織實(shí)施開展。

3.關(guān)于“民主生活會質(zhì)量不高”問題的整改落實(shí)情況

一是嚴(yán)格召開年度民主生活會。集團(tuán)黨委班子2020年度民主生活會暨市委巡察“回頭看”整改工作專題民主生活會已按要求完成，班子及成員的對照檢查材料均已按照文件及會議反饋要求進(jìn)行修改完善，會議達(dá)到了預(yù)期效果。二是認(rèn)真開展談心談話活動。民主生活會前，集團(tuán)黨委班子成員之間已按要求開展談心談話活動。

4.關(guān)于“干部隊(duì)伍建設(shè)有待加強(qiáng)”問題的整改落實(shí)情況

一是根據(jù)企業(yè)經(jīng)營的實(shí)際配備中層管理干部，集團(tuán)黨委排查梳理了中層管理干部兼任職務(wù)實(shí)際履職情況，對部分兼職過多的中層管理干部職務(wù)進(jìn)行了調(diào)整。二是努力解決保安公司班子老齡化問題，穩(wěn)步推進(jìn)保安公司改制和班子成員的配備工作。目前，保安服務(wù)公司已完成從集體所有制變?nèi)袼兄破髽I(yè)的改制，正在推進(jìn)下一步改制工作，待改制完成后將及時(shí)選派業(yè)務(wù)精、作風(fēng)硬的年輕干部充實(shí)到保安公司領(lǐng)導(dǎo)班子。三是進(jìn)一步完善企業(yè)管理干部的體制機(jī)制，制定了《后備干部管理辦法》，修訂完善薪酬管理、績效考核管理、專項(xiàng)獎勵(lì)管理、高層次人才引進(jìn)管理等相關(guān)辦法，構(gòu)建企業(yè)人才激勵(lì)的相關(guān)機(jī)制，優(yōu)化干部隊(duì)伍梯次結(jié)構(gòu)。四是加強(qiáng)中層干部管理。制定了《中層管理干部管理辦法》，實(shí)施“三培養(yǎng)”工程，打造“四支”隊(duì)伍。多途徑、多領(lǐng)域推薦干部到市相關(guān)部門掛職鍛煉，2021年共推薦5名年輕干部到市級部門掛職學(xué)習(xí)；選派8名優(yōu)秀干部擔(dān)任脫貧攻堅(jiān)（鄉(xiāng)村振興）第一書記及工作隊(duì)員。

（四）關(guān)于“落實(shí)巡察反饋問題整改不夠到位，履行整改責(zé)任意識有待加強(qiáng)”問題的整改情況

集團(tuán)黨委書記高度重視開展第二輪巡察反饋問題的整改工作，先后主持召開了6次黨委會議，專題研究、成立專班、制定整改措施。一是制定了《領(lǐng)導(dǎo)干部任職回避和公務(wù)回避制度》，及時(shí)對有關(guān)集團(tuán)管理干部進(jìn)行重新甄別考核和調(diào)崗。二是根據(jù)工資薪酬有關(guān)政策法規(guī)，對公司工資科目設(shè)置進(jìn)行逐一對照梳理。三是進(jìn)一步優(yōu)化規(guī)范工資科目設(shè)置，修訂完善《薪酬管理辦法》《績效考核管理辦法》《專項(xiàng)獎勵(lì)管理辦法》。根據(jù)津補(bǔ)貼有關(guān)政策法規(guī)，對公司津補(bǔ)貼發(fā)放情況進(jìn)行逐一對照梳理，對于不符合規(guī)定發(fā)放的，及時(shí)整改清退。

下一步，我們將把抓好巡察整改工作作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的重大政治任務(wù)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和黨的十九屆四中、五中全會精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)市委的決策部署，嚴(yán)格按照市委巡察整改工作要求，保持政治定力，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，堅(jiān)持思想不放松、標(biāo)準(zhǔn)不降低、力度不減弱，堅(jiān)決完成巡察整改任務(wù)，不斷鞏固巡察整改成果，以整改工作的實(shí)際成效推動本單位各項(xiàng)工作落實(shí)。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時(shí)向我們反映。聯(lián)系電話：0775—2853031；郵政信箱：玉林市玉州區(qū)人民東路東611號玉林市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司，郵編：537000；電子郵箱：ylctbgs163.com。

中共玉林市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司委員會
2021年7月5日

2021年3月26日，玉林城投集團(tuán)黨委召開2020年度黨支部書記履行管黨治黨主體責(zé)任述職評議會議，集團(tuán)黨委書記招展作點(diǎn)評并講話。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員，黨群工作部、紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)人，各黨支部書記、黨務(wù)工作負(fù)責(zé)人參加會議。

會上，愛民公司黨支部書記李喜儔、富林公司黨支部書記潘龍和瑞林公司黨支部書記姚文才等3名支部書記作現(xiàn)場述職，其余5名黨支部書記作書面述職。招展在點(diǎn)評中肯定了各黨支部書記履行管黨治黨主體責(zé)任的工作亮點(diǎn)，指出了存在問題和不足之處，并提出整改要求。

會議要求，各級黨組織要提高政治站位，準(zhǔn)確把握新時(shí)代全面從嚴(yán)治黨要求，全力抓好各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)。要以本次會議為新起點(diǎn)，認(rèn)真謀劃好2021年基層黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗以及意識形態(tài)工作，切實(shí)把會議確定的目標(biāo)任務(wù)抓緊抓好、落實(shí)落細(xì)。要堅(jiān)持問題導(dǎo)向，針對本次會議發(fā)現(xiàn)、提出的問題制定行之有效的整改方案，強(qiáng)化作風(fēng)，狠抓落實(shí)，確保黨建工作再上新臺階。

會議強(qiáng)調(diào)，各級黨組織要進(jìn)一步樹牢黨建業(yè)務(wù)兩手抓的工作理念，聚焦城投集團(tuán)“強(qiáng)主業(yè)、拓新業(yè)、壯資產(chǎn)、啟新程”的發(fā)展主線和“1366”工作思路，始終堅(jiān)持黨建工作與企業(yè)中心工作同步推進(jìn)、有機(jī)融合。各黨支部書記要切實(shí)擔(dān)負(fù)起“第一責(zé)任人”職責(zé)，推動全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任進(jìn)一步落實(shí)到位。要持續(xù)推進(jìn)解放思想再出發(fā)、“三融三促創(chuàng)先鋒”、“三帶三促六提升”活動，深化“一企一品”黨建品牌創(chuàng)建，不斷激發(fā)基層黨組織活力創(chuàng)造力。

會議要求，各級黨組織要堅(jiān)持旗幟鮮明講政治，深入推進(jìn)黨史學(xué)習(xí)教育這一重大政治任務(wù)，著力推動將集團(tuán)黨委“學(xué)黨史、啟新程、建新功”系列主題活動貫穿學(xué)習(xí)教育始終，進(jìn)一步激發(fā)城投集團(tuán)全體黨員干部職工的愛黨深情、愛國熱情、愛企激情，為“十四五”開好局、起好步提供堅(jiān)強(qiáng)保證，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年！

一、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

（一）關(guān)于多計(jì)工程造價(jià)的問題

我集團(tuán)將嚴(yán)格按照審計(jì)局審定的工程造價(jià)與施工單位進(jìn)行結(jié)算：

1. 玉林市農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場配套工程（二環(huán)路農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場至一環(huán)北路口段）Ⅲ標(biāo)（以下簡稱農(nóng)批III標(biāo)）的中標(biāo)單位尚未申請支付相關(guān)尾款，我集團(tuán)將嚴(yán)格按市審計(jì)局審定的工程結(jié)算認(rèn)定造價(jià)33431160.41元（已扣減工期和超報(bào)結(jié)算違約金1071816.4元）再扣減施工過程中違約金188144.82元（詳見附件一：玉城投司函[2021]3號），即按總造價(jià)33243015.59元計(jì)算支付尾款。

2. 建筑垃圾挖運(yùn)工程的中標(biāo)單位尚未申請支付相關(guān)尾款，我集團(tuán)將嚴(yán)格按市審計(jì)局審定的工程造價(jià)1719808.04元計(jì)算支付尾款。

3.規(guī)劃五路口交通信號燈采購及安裝工程的中標(biāo)單位尚未申請支付相關(guān)尾款，我集團(tuán)將嚴(yán)格按市審計(jì)局審定的工程造價(jià)323580.22計(jì)算支付尾款。

（二）關(guān)于未按照合同工期完成項(xiàng)目，未及時(shí)發(fā)揮效益問題

農(nóng)批III標(biāo)和農(nóng)批IV標(biāo)工期延誤主要原因?yàn)檎鞯夭疬w沒解決、村民阻攔施工和臺風(fēng)暴雨天氣等方面因素，根據(jù)甲乙雙方簽訂的工期洽商及工期延誤說明約定，已扣除農(nóng)批III標(biāo)工期延誤違約金1035089.30元，已扣除農(nóng)批IV標(biāo)工期延誤違約金451465.22元。

（三）關(guān)于4個(gè)標(biāo)段的合同履約保證金未在玉林市農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場配套工程基建賬上核算問題

玉林市農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場配套工程（二環(huán)路農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場至一環(huán)北路口段）Ⅲ標(biāo)等4個(gè)標(biāo)段的履約保證金的收取與退還均在集團(tuán)本部賬套核算，未在玉林市農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場配套工程基建中核算。我集團(tuán)已按《國有建設(shè)單位會計(jì)制度》規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，

在基建項(xiàng)目賬中對收取、退還的履約保證金進(jìn)行會計(jì)核算。

二、其他情況反映

• 農(nóng)批市場配套工程IV標(biāo)竣工結(jié)算審計(jì)情況

農(nóng)批市場配套工程IV標(biāo)施工單位已簽字蓋章確認(rèn)《建設(shè)工程結(jié)算認(rèn)定表》。（定案表見附件二）

• 合同簽訂不完善

  我集團(tuán)以后將加強(qiáng)合同管理，強(qiáng)化合同簽訂審核以及合同執(zhí)

行管理，避免產(chǎn)生合同風(fēng)險(xiǎn)。

三、審計(jì)建議的采納情況

1.加強(qiáng)工程結(jié)算審核力度。我集團(tuán)將加大力度做好工程結(jié)算計(jì)量真實(shí)，確保工程竣工結(jié)算準(zhǔn)確。

2.加強(qiáng)合同管理。我集團(tuán)將進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，落實(shí)責(zé)任制，強(qiáng)化合同簽訂審核以及合同執(zhí)行管理，避免產(chǎn)生合同風(fēng)險(xiǎn)。

   3.嚴(yán)格按照會計(jì)法、基建會計(jì)制度等相關(guān)規(guī)定規(guī)范基建項(xiàng)目賬的會計(jì)核算。我集團(tuán)財(cái)務(wù)部嚴(yán)格執(zhí)行《國有建設(shè)單位會計(jì)制度》的規(guī)定，確保會計(jì)信息的完整性和準(zhǔn)確性。

       玉林市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司

               2021年2月20日

一、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

（一）關(guān)于多計(jì)工程造價(jià)的問題

云良水閘臨時(shí)基建專變設(shè)備采購及安裝等5個(gè)標(biāo)段的中標(biāo)單位尚未申請支付相關(guān)尾款，我公司將嚴(yán)格按市審計(jì)局審定的工程結(jié)算認(rèn)定造價(jià)5038326.86元（已扣減超報(bào)結(jié)算違約金14162.07元）支付尾款。其中：

1.云良水閘臨時(shí)基建專變設(shè)備采購及安裝的中標(biāo)單位尚未申請支付相關(guān)尾款，我公司將嚴(yán)格按照市審計(jì)局審定的工程結(jié)算認(rèn)定造價(jià)541830元支付尾款。

2.云良水閘配電設(shè)備采購及安裝的中標(biāo)單位尚未申請支付相關(guān)尾款，我公司將嚴(yán)格按照市審計(jì)局審定的工程結(jié)算認(rèn)定造價(jià)640102.4元支付尾款。

3.云良水閘除險(xiǎn)加固清淤工程的中標(biāo)單位尚未申請支付相關(guān)尾款，我公司將嚴(yán)格按照市審計(jì)局審定的工程結(jié)算認(rèn)定造價(jià)669690.85元（已扣除超報(bào)竣工結(jié)算違約金6861.6元）支付尾款。

4.玉東湖周邊環(huán)境整治圍擋采購及安裝的中標(biāo)單位尚未申請支付相關(guān)尾款，我公司將嚴(yán)格按照市審計(jì)局審定的工程結(jié)算認(rèn)定造價(jià)1556460.2元支付尾款。

5.玉東湖臨時(shí)設(shè)施貨物采購及安裝的中標(biāo)單位尚未申請支付相關(guān)尾款，我公司將嚴(yán)格按照市審計(jì)局審定的工程結(jié)算認(rèn)定造價(jià)1630243.41元（已扣除超報(bào)竣工結(jié)算違約金7300.47元）支付尾款。

（二）2個(gè)標(biāo)段合同管理和執(zhí)行不到位

1.關(guān)于未按合同約定收取云良水閘清淤工程標(biāo)的履約金的問題。玉林市園博園要在2016年7月25日開園。2016年7月10日，我公司與廣西中秀建設(shè)工程有限責(zé)任公司簽訂云良水閘清淤工程合同，要求中秀公司10天內(nèi)完成工程任務(wù)，鑒于此工程時(shí)間緊、任務(wù)重、工期短，且中秀公司于2016年7月20日完成了現(xiàn)場工程施工內(nèi)容，保證了園博園按時(shí)交付開園，故未及時(shí)追繳履約保證金。

2.關(guān)于未按合同約定對南駁岸III標(biāo)進(jìn)行人員考核的問題。鑒于施工單位按指揮部要求施工單位委派其公司領(lǐng)導(dǎo)匯同項(xiàng)目經(jīng)理一起對項(xiàng)目進(jìn)行管理，按質(zhì)按量完成了市政府、園博園指揮部要求，且未造成其它實(shí)質(zhì)負(fù)面影響或損失，故未對項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行考核。

（三）關(guān)于騎樓門墻出現(xiàn)裂縫的問題

經(jīng)組織設(shè)計(jì)等有關(guān)單位對現(xiàn)場研究，開裂原因初步判斷為地面沉降所引起。目前項(xiàng)目已建成近五年，判斷沉降已趨于穩(wěn)定，經(jīng)設(shè)計(jì)單位現(xiàn)場提出整改修補(bǔ)方案，現(xiàn)已完成整改（詳見附件）。

二、其他問題反映情況

（一）1個(gè)標(biāo)段的合同簽訂不夠完善

我公司在今后項(xiàng)目的合同管理中，將加強(qiáng)合同簽訂的審核管理，避免合同簽訂不完善帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

• 未及時(shí)解決2個(gè)標(biāo)段的合同爭議

1.關(guān)于云良水閘除險(xiǎn)加固工程II標(biāo)“施工組織設(shè)計(jì)延誤提交違約金”爭議事項(xiàng)未解決。我公司已于2021年1月11日發(fā)函至中標(biāo)單位，要求中標(biāo)單位于2021年1月15日前將核對后簽字蓋章的《建設(shè)工程結(jié)算認(rèn)定表》及結(jié)算書或?qū)徲?jì)結(jié)果存在異議的相關(guān)書面材料提交我公司。我公司將會繼續(xù)與施工單位協(xié)商，如仍不能達(dá)成一致協(xié)議時(shí)，將按合同爭議解決，通過仲裁訴訟盡快解決“施工組織設(shè)計(jì)延誤提交違約金”爭議事項(xiàng)。

    2.關(guān)于南駁岸III標(biāo)“超報(bào)結(jié)算違約金”及“竣工結(jié)算不含建安勞保費(fèi)”兩個(gè)爭議事項(xiàng)未解決。我公司已于2021年1月11日發(fā)函至中標(biāo)單位，要求中標(biāo)單位于2021年1月15日前將核對后簽字蓋章的《建設(shè)工程結(jié)算認(rèn)定表》及結(jié)算書或?qū)徲?jì)結(jié)果存在異議的相關(guān)書面材料提交我公司。我公司將會繼續(xù)與施工單位協(xié)商，如仍不能達(dá)成一致協(xié)議時(shí)，將按合同爭議解決，通過仲裁訴訟盡快解決“超報(bào)違約金”及“竣工結(jié)算不含建安勞保費(fèi)”兩個(gè)爭議事項(xiàng)。

三、審計(jì)建議的采納情況

(一)加強(qiáng)工程結(jié)算審核力度。我公司將組織人員認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《審計(jì)報(bào)告》精神，確保工程結(jié)算計(jì)量計(jì)價(jià)的真實(shí)和竣工結(jié)算準(zhǔn)確。

（二）加強(qiáng)工程質(zhì)量管理，確保工程質(zhì)量，防范質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。

將在今后的項(xiàng)目建設(shè)管理中強(qiáng)化合同管理，嚴(yán)格執(zhí)行合同約定，促進(jìn)合同雙方嚴(yán)格履約，防范合同風(fēng)險(xiǎn)。

玉林市金湖開發(fā)建設(shè)有限公司               

2021年2月26日

一、審計(jì)發(fā)現(xiàn)主要問題的整改情況

關(guān)于多計(jì)工程造價(jià)的問題

經(jīng)貴局審計(jì)審定后，我集團(tuán)將嚴(yán)格根據(jù)施工合同及審計(jì)結(jié)算認(rèn)定工程造價(jià)，與中標(biāo)單位進(jìn)行結(jié)算。截至目前，二環(huán)南路二期工程東段工程（人民東路路口至南流江橋段）III標(biāo)的中標(biāo)單位尚未申請支付相關(guān)尾款，我集團(tuán)將嚴(yán)格按貴局審定的工程結(jié)算認(rèn)定造價(jià)36416400.49元（含建安勞保費(fèi)1335356.90元，已扣結(jié)算違約金420326.63元）支付尾款。

二、其它問題的整改情況

（一）關(guān)于“未按照合同工期完成項(xiàng)目，未能及時(shí)交付發(fā)揮效”益問題

1.經(jīng)分析：二環(huán)南路二期東段工程III標(biāo)工期延誤364天，原因有（1）征地拆遷進(jìn)度的影響。（2）設(shè)計(jì)變更的影響。（3）受天氣影響等。基于以上原因我集團(tuán)與中標(biāo)單位簽訂補(bǔ)充協(xié)議明確雙方互不追究工期延誤責(zé)任。我集團(tuán)將總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，在往后的項(xiàng)目管理中控制好合同工期總計(jì)劃進(jìn)度，力爭按時(shí)完成項(xiàng)目建設(shè)發(fā)揮效益。

2.二環(huán)南路二期東段砼管材工期延誤474天，在工程施工過程中由于二期東段的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ標(biāo)段施工單位進(jìn)度均受征地拆遷、設(shè)計(jì)變更、雨季天氣影響等多發(fā)客觀原因制約，未能按預(yù)期進(jìn)度推進(jìn)，且各標(biāo)段所需砼管的時(shí)間也各不一致，導(dǎo)致砼管無法按合同約定期限完成交貨，為配合各標(biāo)段的施工，根據(jù)各標(biāo)的實(shí)際情況按實(shí)按需供應(yīng)砼管材。我集團(tuán)以實(shí)事求是、化解問題的原則，與中標(biāo)單位簽訂補(bǔ)充協(xié)議明確雙方互不追究工期延誤責(zé)任。

（二）關(guān)于“部分砼管在供貨時(shí)未取得合格證”問題

經(jīng)查砼管供應(yīng)商玉林市豐順?biāo)嘀破窂S的合格證大部分為2015年12月20日，由于供應(yīng)商廠區(qū)堆放場地有限，又受二環(huán)南路二期工程東段工程的現(xiàn)場施工條件限制，供應(yīng)商在另一地方租了場地進(jìn)行堆放東段工程I標(biāo)、II標(biāo)III標(biāo)的砼管材，并出具了大部分的合格證，導(dǎo)致施工期間I標(biāo)、II標(biāo)III標(biāo)砼管材進(jìn)場使用時(shí)未取得合格證。我集團(tuán)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，吸取教訓(xùn)，在往后的項(xiàng)目管理中協(xié)調(diào)好砼管材進(jìn)場的與施工需要進(jìn)度相符。審計(jì)不對砼管材的造價(jià)進(jìn)行認(rèn)定，我集團(tuán)將嚴(yán)格要求供應(yīng)商提供完整真實(shí)的結(jié)算資料，以便實(shí)事求是進(jìn)行結(jié)算確認(rèn)。

三、審計(jì)建議的采納情況

1.加強(qiáng)對工程建設(shè)的過程管理。我集團(tuán)將在往后建設(shè)工程管理中嚴(yán)格按照合同工期進(jìn)度有序推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，及時(shí)完成項(xiàng)目建設(shè)并投入使用。

2.加強(qiáng)對合同履行管理。我集團(tuán)已嚴(yán)格要求項(xiàng)目管理人員在往后管理中認(rèn)真執(zhí)行合同相關(guān)條款，存在違約行為的及時(shí)進(jìn)行違約處理，落實(shí)好雙方的權(quán)利與義務(wù)。

3.加強(qiáng)對采購的工程物資質(zhì)量的管理。我集團(tuán)將嚴(yán)格要求物資供單位在供應(yīng)物資應(yīng)與施工進(jìn)度同步，并及時(shí)提供合格證，確保工程物資的質(zhì)量。

玉林市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司

2021年2月19日

一、審計(jì)發(fā)現(xiàn)主要問題的整改情況

（一）關(guān)于多計(jì)工程造價(jià)的問題

我集團(tuán)將嚴(yán)格根據(jù)施工合同及審計(jì)結(jié)算認(rèn)定工程造價(jià)，與中標(biāo)單位進(jìn)行結(jié)算：

1. 二環(huán)南路二期工程東段工程（人民東路路口至南流江橋段）I標(biāo)的中標(biāo)單位尚未申請支付相關(guān)尾款，我集團(tuán)將嚴(yán)格按貴局審定的工程結(jié)算認(rèn)定造價(jià)29272684.31元（含建安勞保費(fèi)678911.12元，已扣減工期違約金652098.81元，已扣結(jié)算違約金260861.55元）支付尾款。

2. 二環(huán)南路二期工程東段工程（人民東路路口至南流江橋段）II標(biāo)的中標(biāo)單位尚未申請支付相關(guān)尾款，我集團(tuán)將嚴(yán)格按貴局審定的工程結(jié)算認(rèn)定造價(jià)33192622.14元（含建安勞保費(fèi)961119.14元，已扣結(jié)算違約金585670.89元）支付尾款。

3. 二環(huán)南路二期工程東段工程（人民東路路口至南流江橋段）配電箱變采購及安裝的中標(biāo)單位尚未申請支付相關(guān)尾款，我集團(tuán)將嚴(yán)格按貴局審定的工程結(jié)算認(rèn)定造價(jià)313404.00元支付尾款。

4. 二環(huán)南路二期工程東段工程（人民東路路口至南流江橋段）交通信號燈采購及安裝的中標(biāo)單位尚未申請支付相關(guān)尾款，我集團(tuán)將嚴(yán)格按貴局審定的工程結(jié)算認(rèn)定造價(jià)583165.00元支付尾款。

（二）關(guān)于未按照合同工期完成項(xiàng)目，未能及時(shí)交付發(fā)揮效益

經(jīng)分析：二環(huán)南路二期東段工程I標(biāo)工期延誤221天，原因有（1）增加施工合同工作內(nèi)容。（2）大雨天氣影響施工。（3）管道開挖遇到不利因素。在結(jié)算認(rèn)定表中已扣了施工單位工期違約金共652098.81元;二環(huán)南路二期東段工程II標(biāo)工期延誤245天，原因有：（1）征地拆遷進(jìn)度的影響。（2）遇到不利物質(zhì)條件。（3）受天氣影響等。我集團(tuán)、監(jiān)理單位、中標(biāo)單位就此原因在《施工工期超合同工期的情況說明》明確延誤均為非中標(biāo)單位原因造成。我集團(tuán)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，在往后的項(xiàng)目管理中控制好合同工期總計(jì)劃進(jìn)度，力爭按時(shí)完成項(xiàng)目建設(shè)發(fā)揮效益。

二、審計(jì)建議的采納情況

1.加強(qiáng)對工程建設(shè)的過程管理。我集團(tuán)將在往后建設(shè)工程管理中嚴(yán)格按照合同工期進(jìn)度有序推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，及時(shí)完成項(xiàng)目建設(shè)并投入使用。

2.加強(qiáng)對工程結(jié)算審核力度。做好據(jù)實(shí)結(jié)算，工程計(jì)量真實(shí)，材料的價(jià)格價(jià)依據(jù)施工期間的信息價(jià)及市場參考價(jià)，確保工程竣工結(jié)算準(zhǔn)確。

玉林市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司

2021年2月19日

一、審計(jì)發(fā)現(xiàn)主要問題的整改情況

（一）關(guān)于多計(jì)工程造價(jià)的問題

經(jīng)貴局審計(jì)審定后，我公司將嚴(yán)格根據(jù)施工合同及審計(jì)結(jié)算認(rèn)定工程造價(jià)，將分別與中標(biāo)單位進(jìn)行結(jié)算：

1. 房屋建筑工程I標(biāo)的中標(biāo)單位尚未申請支付相關(guān)尾款，我公司將嚴(yán)格按貴局審定的工程結(jié)算認(rèn)定造價(jià)45883527.50元（含建安勞保費(fèi)1429902.13元， 已扣除結(jié)算違約金1027985.22元）支付尾款。
2. 五彩飛閣標(biāo)的中標(biāo)單位尚未申請支付相關(guān)尾款，我公司將嚴(yán)格按貴局審定的工程結(jié)算認(rèn)定造價(jià)30174418.47元（含建安勞保費(fèi)1375773.01元）支付尾款。

（二）未根據(jù)合同進(jìn)行人員在崗情況考核問題

玉林市南流江玉東湖水利工程（園博園）作為區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，成立了市委市政府主要領(lǐng)導(dǎo)為指揮長的項(xiàng)目指揮部，同時(shí)設(shè)有行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)的指揮部規(guī)建組負(fù)責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃、建設(shè)。

由于受項(xiàng)目規(guī)劃征地拆遷、施工圖設(shè)計(jì)深度等因素影響，為確保園博園按時(shí)開園，玉林市南流江玉東湖水利工程房屋建筑Ⅰ標(biāo)工程和五彩飛閣兩個(gè)標(biāo)段在施工過程中，沒辦法按正常項(xiàng)目推進(jìn)。正常項(xiàng)目一般先具備成熟的規(guī)劃條件，完善的施工圖并完成三通一平后才進(jìn)場施工。但由于玉東湖園博園項(xiàng)目工期緊，從開工建設(shè)到開園僅有6個(gè)月左右的時(shí)間，施工單位進(jìn)場后根據(jù)廣西園博園組委會及實(shí)際情況進(jìn)行繼續(xù)深化設(shè)計(jì)施工圖，最終在2016年7月完成全部建設(shè)內(nèi)容按時(shí)開園。

受到上述因素的影響，對施工組織提出更高的要求。為確保園博園能按時(shí)開園，指揮部要求施工單位委派其公司領(lǐng)導(dǎo)，對現(xiàn)場進(jìn)行施工管理。在施工過程中，施工單位積極委派公司領(lǐng)導(dǎo)駐場，匯同項(xiàng)目經(jīng)理對現(xiàn)場施工進(jìn)行管理，各項(xiàng)目推進(jìn)均能滿足園博園指揮部的進(jìn)度要求，最終按市政府要求時(shí)間完成項(xiàng)目的建設(shè)，順利開園，并取得較好的社會效益。

鑒于施工單位按指揮部要求施工單位委派其公司領(lǐng)導(dǎo)匯同項(xiàng)目經(jīng)理一起對項(xiàng)目進(jìn)行管理，對管理力量投入超出一般合同的要求，并按質(zhì)按量完成建設(shè)，故未對項(xiàng)目經(jīng)理在崗進(jìn)行考核。

（二）關(guān)于其它問題

招標(biāo)清單漏項(xiàng)、設(shè)計(jì)變更增加投資情況

玉林市南流江玉東湖水利工程（園博園），項(xiàng)目前期時(shí)間緊，任務(wù)重。招標(biāo)工作與施工圖設(shè)計(jì)同步推進(jìn)，根據(jù)市政府批示，采用類似工程量招標(biāo)。

根據(jù)《第八屆廣西園林園藝博覽會玉林市承辦指揮部會議紀(jì)要第1期》“第六、同意按照設(shè)計(jì)變更施工主展館消防水池及配套系統(tǒng)，增加投資200萬元，配套用房結(jié)算認(rèn)定金額為319.24萬元”和“第十三、幕墻工程、網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)等深化設(shè)計(jì)，照明工程及其它清單漏項(xiàng)等25項(xiàng)，初步估算涉及增加投資2988.99萬元，同時(shí)取消投資內(nèi)容為電梯、浮雕、內(nèi)室花崗巖鋪裝等減少投資1777.78萬元”。上述招標(biāo)清單漏項(xiàng)和設(shè)計(jì)變更增加投資已經(jīng)指揮部同意。

二、審計(jì)建議的采納情況

1.加強(qiáng)對工程結(jié)算審核力度。做好據(jù)實(shí)結(jié)算，工程計(jì)量真實(shí)，材料的價(jià)格依據(jù)施工期間的信息價(jià)及市場參考價(jià)，確保工程竣工結(jié)算準(zhǔn)確。

2.加強(qiáng)對招標(biāo)工程量清單編制的管理。我公司將結(jié)合實(shí)際編制招標(biāo)工程量清單，對編制招標(biāo)工程量清單咨詢合同增加編制不準(zhǔn)確的違約處理?xiàng)l款，強(qiáng)化合同責(zé)任，確保招標(biāo)工程量清單的完整性和準(zhǔn)確性。

   三、公示公告情況

我公司即日起在玉林城投集團(tuán)網(wǎng)站公告上述整改結(jié)果。

特此報(bào)告

玉林市金湖開發(fā)建設(shè)有限公司               

2021年2月4日